Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo*

Adquiere los conocimientos necesarios sobre prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

 Certificado     20 horas      Formación Online-bonificada     Convocatoria abierta

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas. 2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.

Contenidos del curso

• 1. INTRODUCCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

•   1.4 ORGANISMOS OFICIALES ENCARGADOS DE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

• 2. ENTIDADES OBLIGADAS A CUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

•   2.3 RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS

• 3 OBLIGACIONES LEGALES DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS POR LA NORMATIVA

•   3.3 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

• 4. ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

•   4.4 COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

• 5. EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN
•   5.1 EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN

• 6 FORMACIÓN
•   6.1 FORMACIÓN

7 MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES

•   7.5 ESQUEMA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE DILIGENCIA

• 8. POLÍTICA EXPRESA DE ADMISIÓN DE CLIENTES

•   8.2 POLÍTICA DE ADMISIÓN DE NUEVAS OPERACIONES CON CLIENTES YA ADMITIDOS

• 9 .EXAMEN ESPECIAL DE DETERMINADAS OPERACIONES

•   9.2 OPERACIONES SOSPECHOSAS

• 10. ABSTENCION DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

•   10.2 EXCEPCIONES

• 11. COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES Y DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA

•   11.3 COMUNICACIÓN DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA

• 12. SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS
•   12.1 SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS

• 13. REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS
•   13.1 REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS

• 14. INFRACCIONES Y SANCIONES

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