Principales medios de pago y cobro en el comercio internacional

Modalidad: Online

Duración: 10 horas

Prácticas: No existen

Tiempo estimado para la realización del curso: 0,50 meses.

Reconocido por: CGD E-Learning Center S.L.

  

¿Te gustaría aprender sobre la prevención de blanqueo de capitales?  CGD E-Learning Center te ofrece este curso de 20 horas mediante el cual conocerás la legislación y los procedimientos, así como los órganos de control interno y comunicación que ésta impone para conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales con esta formación.

Con esta acción formativa estudiarás a lo largo de sus 10 temas las consideraciones generales, la normativa, las normas de actuación y los Órganos de prevención, la política de admisión de clientes, la identificación y conocimiento del cliente, la detección de operaciones sospechosas, la comunicación de operaciones y una temática específica. El curso se imparte mediante la metodología online, de forma que se adapta a tus necesidades horarias.

En este curso se comentarán los principales medios de pago tradicionales que se han venido utilizando, por parte de las empresas, en las operaciones de comercio exterior, prescindiendo de la posible financiación que las entidades financieras puedan ofrecer al cliente importador o exportador.

1 Introducción 

1.1 Introducción

1.2 Momento del pago

1.3 Medios de pago simples y documentarios

1.4 Documentos comerciales

1.5 Elección del medio de pago

2 El cheque bancario internacional 

2.1 Definición

2.2 Intervinientes

2.3 Esquema de funcionamiento

2.4 Características

3 Transferencia bancaria internacional 

3.1 Definición

3.2 Intervinientes

3.3 Esquema de funcionamiento

3.4 Características

4 Remesas internacionales 

4.1 Introducción

4.2 Tipología

4.3 Regulación Internacional

4.4 Intervinientes

4.5 Remesa simple

4.6 Remesa documentaria

5 Créditos documentarios 

5.1 Definición

5.2 Regulación internacional

5.3 Intervinientes

5.4 Clasificación

5.5 Características de los Créditos Documentarios

5.6 Cuestionario: Cuestionario final